Uus partner, töövõtja või klient: enne lepingu sõlmimist tahad teada, kellega tegu. Kas füüsilisest isikust ettevõtja tegevus on peatatud, kas on võlgu, kas isik on seotud kohtuasjadega.

Ukrainas on kogu see teave avalikes registrites kättesaadav. Probleem on selles, et registreid on palju ja nende liidesed on erinevad. Uustulnukal on lihtne segadusse sattuda: kust otsida, mida täpselt otsida, milline teenus pakub reaalseid andmeid, mitte lihtsalt kolme aasta tagust väljavõtet.

Allpool on viis toimivat viisi ettevõtja või äriühingu kontrollimiseks: alates täiesti tasuta riiklikust registrist kuni analüütiliste platvormideni, mis koostavad minuti jooksul toimiku 180 allikast.

💡 Kiire ülevaade:

• Tasuta otsing justiitsministeeriumi portaalis, põhimeetod: FIE staatus, registreerimise kuupäev, tegevusalad.
• YouControl, täielik toimik 180+ allikast, seosed, sanktsioonide nimekirjad.
• Opendatabot, tasuta monitooring: teavitused registriandmete muutustest.
• „Diia", ametlik väljavõte äriregistrist elektroonilise allkirjaga, juriidiliselt kehtiv.
• PrivatBanki ärialase maine toimik, kiirkontroll internetipanga kaudu.

Mida ühtses riiklikus registris hoitakse

Juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühiskondlike organisatsioonide ühtne riiklik register (edaspidi äriregister) on Ukraina justiitsministeeriumi hallatav ametlik andmebaas. Registrile juurdepääsu reguleerib Ukraina seaduse „Juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühiskondlike organisatsioonide riikliku registreerimise kohta" artikkel 11.

Äriregistri kaudu saad teada: ettevõtja täisnime või äriühingu nime, registrikoodi (EDRPOU/maksukohustuslase number), staatuse (aktiivne/peatatud/lõpetatud), registreerimise kuupäeva, tegevusalade loetelu (KVED), registrijärgse aadressi, andmed asutajate ja tegelike kasusaajate kohta, eraldiseisvate allüksuste olemasolu.

Osa andmeid on tasuta kättesaadavad, osa ainult tasuliste päringute kaudu. Vaatame iga võimalust lähemalt.

1. Meetod: tasuta otsing justiitsministeeriumi portaalis

Lihtsaim meetod, mis ei nõua registreerimist, on justiitsministeeriumi portaal aadressil usr.minjust.gov.ua. See on ametlik riiklik ressurss ja selle andmeid uuendatakse otse registrist.

Otsing toimub kahe kriteeriumi alusel: FIE täisnimi või tema registrikood. Sisesta lihtsalt eesnimi, perekonnanimi ja isanimi ning süsteem näitab FIE hetkeseisu, registreerimise kuupäeva ja põhilisi registriandmeid.

Tasuta otsingu miinuseks on see, et see ei näita muudatuste ajalugu, kohtuasju, maksuvõlgu ega seoseid teiste ettevõtetega. Kiireks staatuse kontrolliks („suletud või mitte") sellest piisab. Põhjalikuks partneri taustakontrolliks on vaja laiemaid tööriistu.

2. Meetod: YouControl, toimik 180 allikast minutiga

YouControl on analüütiline süsteem, mis kogub ettevõtte või ettevõtja kohta andmeid enam kui 180 ametlikust allikast: registritest, kohtuandmebaasidest, maksuametist, sanktsioonide nimekirjadest.

Vastaspoole profiil sisaldab: kõiki äriregistri registreerimisandmeid, muudatuste ajalugu (nimevahetused, juhatuse liikmete vahetused), kohtuasju ja -otsuseid, teavet võlgade ja täitemenetluste kohta, sanktsioonide nimekirjade kontrolli (Ukraina, ÜRO, EL, USA), seoseid ettevõtete ja eraisikute vahel (seoste graafik), finantsaruandeid.

Osa teabest on tasuta kättesaadav. Täielik juurdepääs nõuab tellimust. Ühekordseks partneri kontrolliks enne tehingut on mõistlik võtta minimaalne kuupakett: hind on võrreldav ühe vea hinnaga vastaspoole valikul.

3. Meetod: Opendatabot, tasuta monitooring ja teavitused

Opendatabot töötab samade riiklike registritega, kuid selle peamine omadus on automaatne muudatuste monitooring. Lisad ettevõtte või FIE jälgimisse ja bott saadab teavituse, kui registriandmetes midagi muutub: juhatuse liiget vahetatakse, täitemenetlus algatatakse või tekib maksuvõlg.

Põhikontrollid on tasuta. Laiendatud monitooring ja juurdepääs kohtuandmetele nõuavad tellimust. Teenus on eriti kasulik, kui töötad vastaspoolega mitte ühekordselt, vaid pidevalt: bott hoiatab sind ise hoiatavate märkide eest, pole vaja iga kuu käsitsi sisse logida ja kontrollida.

4. Meetod: „Diia", ametlik juriidilise kehtivusega väljavõte

Riiklike teenuste portaalis „Diia" saad tellida ametliku väljavõtte äriregistrist. Sellel on juriidiline kehtivus, see on kinnitatud elektroonilise allkirjaga ja sobib esitamiseks panka, kohtusse või riigiasutustele.

Teenus on tasuline, kuid hind on sümboolne. Protsess: autoriseeri end elektroonilise allkirja (QES) või BankID kaudu, täida taotlus, märkides huvipakkuva üksuse EDRPOU koodi, tasu ja saad valmis dokumendi elektrooniliselt. Ajakulu: mõnest minutist ühe päevani.

Erinevalt tasuta otsingust on „Diia" väljavõte ametlik dokument. Erinevalt YouControlist ja Opendatabotist ei nõua see ühekordse päringu puhul igakuist tellimust.

5. Meetod: ärialase maine toimik PrivatBankist

Kui sul on konto PrivatBankis, pakub internetipank „Privat24 ärile" teenust „Ärialase maine toimik". See võimaldab kiiresti kontrollida ettevõtet või ettevõtjat peamiste riskitegurite suhtes otse oma isiklikult kontolt, ilma kolmandate osapoolte teenustele ümber lülitumata.

Süsteem analüüsib: kohtuasjade olemasolu, maksuajalugu, seotust sanktsioonide nimekirjadega, fiktiivse tegevuse tunnuseid. Aruanne koostatakse paari minutiga. Mugav esmaseks kontrolliks, kui leping on juba laual ja pole aega süvatoimiku koostamiseks.

Video: kuidas vastaspoole kontroll toimib

See video demonstreerib äripartneri kontrollimise üldist protsessi näite varal; samad põhimõtted kehtivad ka Ukraina registrite puhul.

⁉️🤔 Korduma kippuvad küsimused

Kas ma saan ettevõtjat kontrollida, teades ainult perekonnanime ja eesnime?

Jah. Justiitsministeeriumi portaalis piisab perekonnanime ja eesnime sisestamisest; süsteem leiab kõik nende andmetega registreeritud FIE-d. Kui on mitu samanimelist ettevõtjat, aitab registrikood õiget täpsustada. Ilma koodita saad tugineda registrijärgsele aadressile ja tegevusaladele.

Kui palju maksab ametliku äriregistri väljavõtte saamine?

1. aasta seisuga on elektroonilise väljavõtte hind „Diia" portaali kaudu sümboolne, jäädes vahemikku 100-150 grivnat. Tasuline väljavõte erineb tasuta otsingust selle poolest, et tegemist on ametliku dokumendiga, millel on elektrooniline allkiri ja juriidiline kehtivus. Töötlemisaeg ulatub mõnest minutist ühe tööpäevani.

Kas tasuta otsing näitab maksuvõlgu?

Ei. Tasuta otsing justiitsministeeriumi portaalis näitab ainult registriandmeid: staatus, registreerimise kuupäev, KVED-id. Teavet maksuvõla kohta saab Opendataboti, YouControli kaudu või otse maksumaksja elektroonilise kabineti kaudu riikliku maksuteenistuse veebisaidil.

Mille poolest erineb YouControl Opendatabotist?

YouControl on tööriist põhjalikuks ühekordseks kontrolliks: täielik toimik 180+ allikast, seosed ettevõtete vahel, finantsaruanded. Opendatabot on tööriist pidevaks monitooringuks: bott jälgib muudatusi ja saadab teavitusi. Ettevõtjad kasutavad sageli mõlemat: YouControli esmaseks partneri kontrolliks, Opendataboti nende staatuse edasiseks jälgimiseks.

Kas ma saan ettevõtjat anonüümselt kontrollida?

Tasuta otsing justiitsministeeriumi portaalis on täiesti anonüümne; registreerimist ei nõuta. YouControl ja Opendatabot ei nõua tasuta versioonis samuti tuvastamist. Ametliku väljavõtte tellimine „Diia" kaudu nõuab aga autoriseerimist elektroonilise allkirja kaudu, mis tähendab, et sinu päring salvestatakse.

Milline kontrollimeetod oma ülesande jaoks valida

Kui sul on vaja kiiresti teada saada konkreetse FIE staatust, piisab tasuta otsingust justiitsministeeriumi portaalis. Paar minutit, registreerimist pole vaja.

Kui kontrollid tulevast äripartnerit ja riskid rahaga, kasuta YouControli. Üks kuu tellimust on odavam kui töötamine probleemse vastaspoolega.

Kui töötad juba kellegagi pidevalt, sea Opendatabotis üles monitooring ja saa automaatselt teavitusi muudatuste kohta.

Kui vajad ametlikku dokumenti panga, kohtu või riigiasutuse jaoks, telli väljavõte „Diia" kaudu.

Vastaspoole kontroll ei ole paranoia, vaid elementaarne ärihügieen. Viis minutit täna hoiab hiljem kokku nädalaid vaidlusi.